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北京雪迪龙科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

文章作者:admin | 时间:2017-10-27 16:18 | 来源:网络整理

论文行为准则:002658 论文缩写词:雪狄龙 公报编号:2013-031

北京的旧称雪狄龙科技利息有限公司2013年一号暂时同伴大会靠判定击败公报

公司的董事会和人表演的满意的、真实和完整性,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地滴。

1、在论文时报2013年7月26日公司、《论文日报》、《奇纳论文报》和巨潮信息网见报了《说起集合2013年一号暂时同伴大会的留心的公报》。

2、在大会缺乏驳回提案;

3、同伴大会缺乏修正提议;

4、同伴大会集合现场。

1、集合时期:2013年8月12日(周一)后期15:00

截止过户日期:2013年8月5日

2、集合使坐落在:北京的旧称市昌平区高新三街3号北京的旧称雪狄龙科技利息有限公司二楼大会场

3、集合方法:不记名汇票

4、聚会来访人:北京的旧称雪狄龙科技利息有限公司董事会

5、致敬酒辞者:董事长敖晓强绅士

6、集合年度同伴大会、来访和开票表决顺序适合公司条例o、份上市的公司同伴会主力队员、《深圳论文交易所份上市主力队员》及《北京的旧称雪狄龙科技利息有限公司大大地》等法度、法度、法规和正常化纸的规则。

19同伴和同伴代表厕足其间亲,代表一万股利息,公司的总开票开票利息。公司董事、监事、高级管理参谋、表示初级律师、担保者列席了聚会。

1. 慎重和经过说起进行选举非孤独D的做出计划, 敖晓强进行选举的积聚开票体系、王凌秋、郜武、Fan Hao为非孤独董事会第二的届聚会,任期三年。详细开票胜利列举如下:

敖晓强绅士作为第二的B非孤独董事进行选举;

一致一万票,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

进行选举王凌秋女朋友为第二的届董事会非孤独董事;

一致一万票,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

进行选举Gao Wu绅士为第二的政务会的非孤独董事;

一致一万票,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

进行选举范浩绅士为第二的届董事会非孤独董事;

一致一万票,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

敖小强、王凌秋、郜武、Fan Hao的四个一组之物攻读学位者中选的第二的非孤独董事。董事会中多元性公司高级管理参谋与由职工代表担负的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。 董事个人简历见2013年7月26日见报于《奇纳论文报》、《论文日报》、《论文时报》和巨潮信息网()的《北京的旧称雪狄龙科技利息有限公司首次届董事会第三十二次聚会靠判定击败公报》。

2. 在孤独的直接进行选举的运动慎重和经过,谢琴进行选举的积聚开票体系、刘卫、吴忠勇为公司第二的届董事会孤独董事,任期三年。详细开票胜利列举如下:

谢琴绅士为董事会孤独董事进行选举的第二的;

一致一万票,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

刘薇绅士中选为D板的第二的孤独董事;

一致一万票,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

吴中永绅士为吓人的的第二的届董事会进行选举。

一致一万票,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

谢琴、刘卫、吴中永的三个攻读学位者中选孤独董事的SE。孤独董事个人简历见2013年7月26日见报于《奇纳论文报》、《论文日报》、《论文时报》和巨潮信息网()的《北京的旧称雪狄龙科技利息有限公司首次届董事会第三十二次聚会靠判定击败公报》。

三.经过对非职工代表监事的进行选举,跟随吴宝华积聚开票体系进行选举聚会、陈华神对非职员第二的届中西部及东部各州的县议会,开票胜利列举如下:

陈华神绅士的进行选举将非职工代表监视;

一致一万票,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

进行选举吴宝华女朋友为中西部及东部各州的县议会第二的次聚会;

一致一万票,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 票,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

陈华申、吴宝华的两个攻读学位者中选第二的监事监事,跟随职工代表大会的集合,协同结合中西部及东部各州的县议会第二的届聚会。再度二年内曾担负过公司董事或许高级管理参谋的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴直接行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

监事个人简历见2013年7月26日见报于 《奇纳论文报》、《论文日报》、《论文时报》和巨潮信息网()的《北京的旧称雪狄龙科技利息有限公司首次届中西部及东部各州的县议会第二的十次聚会靠判定击败公报》。

4. 经过特殊靠判定击败由同伴大会上增大,即该运动由列席同伴大会的同伴(包罗同伴代理人)所持开票开票的2/3 经过前述事项。

《公司大大地(修正案)》详细满意的及修正后的《公司大大地》全文详见公司布置人表演中数巨潮信息网(http://)。

开票胜利列举如下:

一致一万股,在同伴开票开票的利息数占总无效 100%;

支持 0 股,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%;

弃权 0 股,在同伴开票开票的利息数占总无效 0%。

北京的旧称市康达法度公司初级律师表示同伴大会,并宣布法度异议,以为:集合的公司同伴大会、依法办事的顺序、行政规章、《主力队员》、《条例》和《大大地》的规则。,列席聚会的参谋资历、聚会来访人,这次聚会的开票表决顺序、选票无效。

1、的演示一号暂时同伴大会靠判定击败;

2、在一号暂时同伴北京的旧称康达法度公司的法度异议。

北京的旧称雪狄龙科技利息有限公司

两年,13年,8月12日

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